公告日期：2025-10-29

公告编号：2025-015

证券代码：872288 证券简称：金码测控 主办券商：国泰海通
长沙金码测控科技股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 13 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长杨金喜先生

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已满，为保证公司董事会工作正常进行，根据《中华人民共和国公司法》、《长沙金码测控科技股份有限公司章程》等有关规定进行

公告编号：2025-015

董事会换届选举。公司董事会提名杨金喜、刘克明、杨文锦、林中、刘一帆、严芳为公司第四届董事，任期三年。以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事的要求，具备任职资格。第四届董事会选举生效前，第三届董事会及其成员将继续履行其职责。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于通知召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 10月 29 日在全国股份转让系统指定信息披
露平台上披露的公司《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》。（公告编号：2025-019）
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《长沙金码测控科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

长沙金码测控科技股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 29 日

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