公告日期：2025-11-17

公告编号：2025-024

证券代码：872288 证券简称：金码测控 主办券商：国泰海通
长沙金码测控科技股份有限公司董事长、监事会主席、职工代

表监事及高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 11 月 13 日审议并
通过：

选举杨金喜先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 11 月 13 日起生效。上
述选举人员持有公司股份 12,000,000 股，占公司股本的 27.3038%，不是失信联合惩戒对象。

聘任杨文锦先生为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 11 月 13 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 6,000,000 股，占公司股本的 13.6519%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘克明先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 11 月 13 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 11,150,000 股，占公司股本的 25.3697%，不是失信联合惩戒对象。

聘任林中先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 11 月 13 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 2,000,000 股，占公司股本的 4.5506%，不是失信联合惩戒对象。

聘任严芳女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 11 月 13 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 480,000 股，占公司股本的 1.0922%，不是失信联合惩戒对象。
聘任吴朝晖先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 11 月 13 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 300,000 股，占公司股本的 0.6826%，不是失信联合惩戒对

公告编号：2025-024

象。

聘任于友根女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2025 年 11 月 13 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 6,000,000 股，占公司股本的 13.6519%，不是失信联合惩戒对象。

选举彭军先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2025 年 11 月 13 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 100,000 股，占公司股本的 0.2275%，不是失信联合惩戒对象。

选举龙涛先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2025 年 11 月 13 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司经营管理需要，不会对公司日常经营活动产生不利影响。
三、备查文件

（一）《长沙金码测控科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》；

（二）《长沙金码测控科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》；

（三）《长沙金码测控科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》；

（四）《长沙金码测控科技股份有限公司 2025 年职工代表大会会议决议》。

公告编号：2025-024

长沙金码测控科技股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 17 日

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