公告日期：2025-11-17

公告编号：2025-022

证券代码：872288 证券简称：金码测控 主办券商：国泰海通
长沙金码测控科技股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 13 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：湖南省长沙市岳麓区桐梓坡西路 188 号公司三楼会议室
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 29 日以电话方式发出
5.会议主持人：杨金喜先生

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会成员任期已届满，第四届董事会已成立，根据《公司法》和《公司章程》的规定，本届董事会选举杨金喜先生为公司第四届董事会董事长，任期至本届董事会届满。

公告编号：2025-022

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会成员任期已届满，第四届董事会已成立，根据《公司法》和《公司章程》的规定，聘任杨文锦先生为公司总经理，任期与第四届董事会一致。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会成员任期已届满，第四届董事会已成立，根据《公司法》和《公司章程》的规定，聘任刘克明先生为董事会秘书，任期与第四届董事会一致。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

公告编号：2025-022

（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
1.议案内容：

经总经理提名，任命林中先生、严芳女士、吴朝晖先生为公司副总经理，任期与第四届董事会一致。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
1.议案内容：

经总经理提名，任命于友根女士为公司财务总监，任期与第四届董事会一致。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《长沙金码测控科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

长沙金码测控科技股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 17 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。