公告日期：2026-04-28

证券代码：872288 证券简称：金码测控 主办券商：国泰海通
长沙金码测控科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

公司董事会保证本次股东会的召集、召开、议案的审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行其他必要程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场会议方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票表决方式。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 22 日 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872288 金码测控 2026 年 5 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请湖南联进律师事务所作为见证，见证律师人员由律师事务所指定。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 关于《2025 年度董事会工作报告》 √

的议案

关于《2025 年度监事会工作报告》

2 √

的议案

关于《2025 年度财务决算报告》

4 √

的议案

关于《2026 年度财务预算报告》

5 √

的议案

关于《2025 年年度报告的》的议

6 √

案

关于《授权使用闲置资金购买理财

7 √

产品》的议案

关于《2025 年度利润分配》的议

8 √

案

9 关于《续聘会计师事务所》的议案 √

关于《2025 年年度审计报告》的

10 √

议案

议案具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com……
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