公告日期：2020-05-25

长沙金码测控科技股份有限公司

章 程

2020 年 5 月 22 日

目 录

第一章 总则......3
第二章 公司宗旨和经营范围......3
第三章 公司设立......4
第四章 股份......5
第五章 股东和股东大会......7
第六章 董事会......23
第七章 总经理及其他高级管理人员......32
第八章 监事会......34
第九章 信息披露......37
第十章 投资者关系管理......38
第十一章 财务会计制度和利润分配......38
第十二章 通知和送达......40
第十三章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......41
第十四章 修改章程......45
第十五章 诉讼、仲裁......45
第十六章 股东大会认为需要规定的其他事项......45
第十七章 附则......46

第一章 总则

第一条 为了规范公司的组织和行为，保护公司、股东和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国公司登记管理条例》（以下简称《公司条例》）、《非上市公众公司监督管理办法》及相关的法律、法规、制定本章程。

第二条 公司系由长沙金码高科技实业有限公司以整体变更方式成立的股份有限公司，依法经公司登记机关核准登记，取得企业法人资格。公司经营期限为永久存续。公司根据市场情况、业务发展和自身能力，经政府和有关部门批准，可以适时调整公司经营范围。

第三条 公司名称：长沙金码测控科技股份有限公司。

第四条 公司住所：长沙高新开发区桐梓坡西路 188 号。

第五条 公司注册资本：人民币 4395 万元。股份数额：4395 万股。

第六条 公司营业期限：长期。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本章程所称高级管理人员是指总经理、副总经理、总监、董事会秘书。
第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为，规范公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，成为对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第二章 公司宗旨和经营范围

第十一条 公司宗旨和任务：创新改变世界，品质铸就未来。

第十二条 公司的经营范围：计算机检测控制系统的研究；计算机监测控制系
统、通用和专用仪器仪表的元件、器件的制造；计算机监测控制系统的销售；电子、
通信与自动控制技术研发；公路与桥梁检测技术服务；软件开发；软件技术服务；
软件技术转让；自有房地产经营活动；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国
家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动）。（以公司登记机关核准为准。）

第三章 公司设立

第十三条 公司的设立方式为发起设立。

第十四条 公司设立时的全部股份由发起人认缴。

第十五条 公司发起人姓名及认购股份数、出资方式、出资时间如下：

序号 发起人姓名或 身份证（证件）号码 认购股份 持股比 出资方 认缴出资时间
名称 数（万元） 例 式

1 杨金喜 43010319620901107X 1200 30 净资产 2016.10.26

2 刘克明 420106196406145293 1120 28 净资产 2016.10.26

3 于友根 430102196609033028 600 15 净资产 2016.10.26

4 杨文锦 43010319901218101X 600 15 净资产 2016.10.26

5 易叶飞 4309221……
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