公告日期：2021-04-19

公告编号：2021-018

证券代码：872289 证券简称：鸿途信达 主办券商：中泰证券
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

（一）对外借款基本情况

北京鸿途信达科技股份有限公司（以下简称 “公司”）及其子公司为提高闲置资金使用效率，2020 年9 月，北京鸿途信达科技股份有限公司子公司北京鸿典信息科技有限公司以自有闲置资金向非关联方北京一帆新媒网络科技有限公司提
供 500 万元借款，2020 年 12 月，北京鸿途信达科技股份有限公司子公司北京鸿
典信息科技有限公司以自有闲置资金向非关联方北京一帆新媒网络科技有限公司提供 800 万元的借款，两笔借款共计1300万元，两笔借款年利率均为 12%，利随
本清；上述两笔借款均已于 2020 年 12 月 31日前还本付息，已结清。两次借款
均不存在担保等其他保证。

2021 年 2 月，北京鸿途信达科技股份有限公司子公司北京鸿典信息科技有限
公司以自有闲置资金向非关联方北京一帆新媒网络科技有限公司提供800 万元借
款，借款年利率为 12%，利随本清，该笔借款已于2021 年 2 月 25 日前还本付息
，已结清；该笔借款不存在担保等其他保证。

2021 年 4 月 2 日，北京鸿途信达科技股份有限公司以自有闲置资金向非关
联方北京一帆新媒网络科技有限公司提供 700 万元的借款，借款年利率为 12%，利随本清，北京一帆新媒网络科技有限公司在 4 月 2 日当日还款400万元，根据

公告编号：2021-018

借款协议，剩余300万元预计在2021 年 4 月 29 日归还；该笔借款不存在担保等
其他保证。

2021 年 4 月 7 日，北京鸿途信达科技股份有限公司以自有闲置资金向非关
联方海南无忧娱乐有限公司提供 300 万元的借款，借款年利率为 12%，利随本清。
根据借款协议，该笔借款在2021 年 4 月 15 日还本付息，已结清；该笔借款由北
京一帆新媒网络科技有限公司提供担保。

（二） 是否构成关联交易

上述交易公司与北京一帆新媒网络科技有限公司、海南无忧娱乐有限公司均不存在关联关系，上述交易不构成关联交易。

（三） 审议和表决情况

2021 年 4月 16 日，公司召开第二届董事会第七次会议并审议《关于<补充
确认北京鸿途信达科技股份有限公司及子公司对外提供借款>的议案》，表决结果：
同意票5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票，一致通过该项议案。回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。提交股东大会表决情况：根据《公司章程》等的相关规定，本议案尚需提交股东大会审议。

公司名称：北京一帆新媒网络科技有限公司

统一社会信用代码：91110114MA017BAN8G

成立日期：2017 年 8 月 30 日

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

营业场所：北京市昌平区回龙观镇龙域中街1号院1号楼1单元610

法定代表人：孙金涛

经营范围：技术推广；技术服务；技术开发；软件开发；设计、制作、代理、发布广告；销售文化用品、通讯设备、计算机、软件及辅助设备。（市场主体依法

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自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

登记状态：在营（开业）企业

公司名称：海南无忧娱乐有限公司

统一社会信用代码：91460000MA5TFNWQ3G

成立日期：2019 年 12 月 11 日

企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

营业场所：海南省澄迈县老城镇海南生态软件园孵化楼416

法定代表人：雷彬艺

经营范围：演出经纪；音像制品制作；食品经营（销售预包装食品）；食品经营；食品互联网销售（销售预包装食品）……
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