公告日期：2023-07-20

证券代码：872289 证券简称：鸿途信达 主办券商：中泰证券
北京鸿途信达科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 7 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张峰
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》 及公司章程的有关规定，合法合规。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数11,511,337 股，占公司有表决权股份总数的 95.92%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

4.无其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举张峰先生继续担任第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会于 2023 年 7 月 15 日任期届满，根据《公司法》和
《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提 名张峰先生继续担任第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日 起计算。张峰先生不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,511,337 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于选举姜玉女士继续担任第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会于 2023 年 7 月 15 日任期届满，根据《公司法》和
《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提 名姜玉女士继续担任第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日 起计算。姜玉女士不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,511,337 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于选举尹静雅女士继续担任第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会于 2023 年 7 月 15 日任期届满，根据《公司法》和
《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提 名尹静雅女士继续担任第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之 日起计算。尹静雅女士不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,511,337 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于选举张超先生继续担任第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会于 2023 年 7 月 15 日任期届满，根据《公司法》和
《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提 名张超先生继续担任第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日 起计算。张超先生不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,511,337 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于选举张江峰先生继续担任第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会于 2023 年 7 月 15 日任期届满，根据《公司法》……
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