公告日期：2023-07-20

公告编号：2023-019

证券代码：872289 证券简称：鸿途信达 主办券商：中泰证券
北京鸿途信达科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管

理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2023 年7 月 20 日审议并通过：

选举张峰先生为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 7 月 20 日起生效。上述选
举人员持有公司股份 7,032,844 股，占公司股本的 58.61%，不是失信联合惩戒对象。
任命张峰先生为公司总经理，任职期限三年，自 2023 年 7 月 20 日起生效。上述任
命人员持有公司股份 7,032,844 股，占公司股本的 58.61%，不是失信联合惩戒对象。
任命张超先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 7 月 20 日起生效。上述
任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2023 年7 月 20 日审议并通过：

选举周彦彪先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年 7 月 20 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 81,427 股，占公司股本的 0.68%，不是失信联合惩戒对象。二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务

公告编号：2023-019

规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

公司本次换届选举未任命信息披露负责人，暂由公司董事长张峰兼任公司信息披露负责人（联系电话：18901168681 联系邮箱：zhangf@hongtuidc.com）。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次董事长、监事会主席及高级管理人员变动为正常换届，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件

《北京鸿途信达科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

《北京鸿途信达科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

北京鸿途信达科技股份有限公司
董事会
2023 年 7 月 20 日

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