公告日期：2024-10-16

公告编号：2024-016

证券代码：872289 证券简称：鸿途信达 主办券商：中泰证券
北京鸿途信达科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张峰
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》 及公司章程的有关规定，合法合规。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数11,511,337 股，占公司有表决权股份总数的 95.92%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公告编号：2024-016

无
二、议案审议情况
（一）审议通过《北京鸿途信达科技股份有限公司全资子公司减资》议案
1.议案内容：

基于公司战略发展需要，为优化资源配置，拟对全资子公司北京赛通精锐 信息科技有限公司（以下简称“赛通精锐”）、北京金锋佳合信息科技有限公司 （以下简称“金锋佳合”）、北京高鼎万佳网络科技有限公司（以下简称“高鼎 万佳”）、北京诚联互创网络科技有限公司（以下简称“诚联互创”）、北京艾珀 科技有限公司（以下简称“艾珀科技”）进行减资，赛通精锐注册资本由人民币
500 万元减少至人民币 100 万元，金锋佳合注册资本由人民币 500 万元减少至
人民币 100 万元，高鼎万佳注册资本由人民币 500 万元减少至人民币 100 万
元，诚联互创注册资本由人民币 500 万元减少至人民币 100 万元，艾珀科技注
册资本由人民币 1000 万元减少至人民币 100 万元。

2.议案表决结果：

普通股同意股数11,511,337股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

《北京鸿途信达科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决
议》

公告编号：2024-016

北京鸿途信达科技股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 16 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。