
公告日期:2025-02-18
公告编号:2025-006
证券代码:872289 证券简称:鸿途信达 主办券商:中泰证券
北京鸿途信达科技股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2025 年 2 月 17 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2025 年 2 月 7 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长张峰
6.会议列席人员:无
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规 定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《北京鸿途信达科技股份有限公司关于对外投资设立子公司的议
案》
1.议案内容:
公告编号:2025-006
根据公司经营和业务发展需要,结合公司未来的发展方向与规划,公司拟 在北京市顺义区设立子公司“北京中笔科技有限公司”(最终名称以实际注册 结果为准),注册资本为人民币 100 万元,公司持股 95.00%,公司董事张超持 股 5%;设立子公司“北京中聊科技有限公司”(最终名称以实际注册结果为准),
注册资本为人民币 100 万元,公司持股 95.00%,公司董事张超持股 5%;并授
权公司管理层全权办理相关事宜。
根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号—
重大资产重组》的规定:“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子 公司或控股子公司增资,不构成重大资产重组。”因此本次交易不构成重大资 产重组。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案涉及关联交易,关联董事张超回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京鸿途信达科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》
北京鸿途信达科技股份有限公司
董事会
2025 年 2 月 18 日
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