公告日期：2025-04-28

公告编号：2025-010

证券代码：872289 证券简称：鸿途信达 主办券商：中泰证券
北京鸿途信达科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会由公司第三届董事会第九次会议决议召开，相关议案已获公 司董事会通过，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章 程》以及相关法律法规的规定，本次股东大会的召开不需要其他部门审议通过。（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次股东大会地点为北京鸿途信达科技股份有限公司会议室，以现场会议 方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 23 日 9:00。

公告编号：2025-010

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872289 鸿途信达 2025 年 5 月 20
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请了 2 位律师进行见证。

（七）会议地点

北京市朝阳区东四环中路 78 号大成国际中心 12A10

二、会议审议事项
（一）审议《关于 <2024 年度董事会工作报告>的议案》

《2024 年度董事会工作报告》

（二）审议《关于 <2024 年度监事会工作报告>的议案》

《2024 年度监事会工作报告》

（三）审议《关于 < 2024 年度报告及年度报告摘要 >的议案》

公告编号：2025-010

《2024 年年度报告及年度报告摘要》

（四）审议《关于 <2024 年度财务决算报>的议案》

《2024 年度财务决算报告》

（五）审议《关于 <2025 年度财务预算报告>的议案》

《2025 年财务预算报告》

（六）审议《关于 <2024 年度利润分配方案>的议案》

经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计后，公司财务报表的未分配利 润情况，并结合公司未来经营计划和战略规划安排，公司拟定 2024 年度不进 行利润分配，不进行资本公积转增股本。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的 应持本人身份证、委托人授权书以及其证券账户卡办理登记。

2、法人股东由法定代表人出席的应出示本人身份证、加盖法人单位印章 的单位营业执照复印件和证券账户卡；由法定代表人代理人出席的应出示本人

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