公告日期：2025-06-16

公告编号：2025-017

证券代码：872289 证券简称：鸿途信达 主办券商：中泰证券
北京鸿途信达科技股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 13 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：北京鸿途信达科技股份有限公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 5 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长张峰

6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》以 及相关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 4 人，出席和授权出席董事 4 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<选举李焕女士担任公司董事>的议案》
1.议案内容：

原董事尹静雅因个人原因辞职，根据《公司章程》规定，提名李焕女士为

公告编号：2025-017

公司第三届董事会董事，自股东会审议通过之日起任职，任期至本届董事会届 满。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于<北京鸿途信达科技股份有限公司使用闲置资金购买理财
产品>的议案》
1.议案内容：

公司为提高闲置资金使用效率、增加收益，公司拟在保证不影响主营业务 发展、确保公司日常经营资金需求、并保证资金安全的前提下，对暂时闲置的 资金进行现金管理。公司授权管理层具体操作，投资额度在任何时点最高不超 过人民币 6000 万元，在上述额度范围内资金可循环使用投资期限自股东会审 议通过之日起 1 年内有效。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于<提请召开北京鸿途信达科技股份有限公司 2025 年第二次
临时股东会>的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2025 年 7 月 4 日召开 2025 年第二次临时股东会，审议上述需提
交股东会审议的议案。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

公告编号：2025-017

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《北京鸿途信达科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

北京鸿途信达科技股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 16 日

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