公告日期：2026-02-25

公告编号：2026-004

证券代码：872289 证券简称：鸿途信达 主办券商：中泰证券
北京鸿途信达科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 2 月 13 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

北京鸿途信达科技股份有限公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张峰
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》 等
相关法律、法规及《公司章程》的规定
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数11,511,337 股，占公司有表决权股份总数的 95.92%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

公告编号：2026-004

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<北京鸿途信达科技股份有限公司关于续聘会计事务所>的
议案》

1.议案内容：

为保证公司审计工作的正常进行， 公司续聘中喜会计师事务所(特殊普通
合伙) 为公司审计机构，负责公司 2025 年度财务报告审计工作。具体内容详 见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的 《续聘 2025 年年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-001）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,511,337 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件
《北京鸿途信达科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》

北京鸿途信达科技股份有限公司
董事会
2026 年 2 月 25 日

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