公告日期：2024-04-23

证券代码：872290 证券简称：轻冶股份 主办券商：中原证券
郑州轻冶科技股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 22 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 11 日以书面通知方式发
出

5.会议主持人：梁知力

6.会议列席人员：全体监事及高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序等符合《公司法》和本公司章程的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

审议公司 2023 年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<公司 2023 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容：

审议公司 2023 年度总经理工作报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<公司 2023 年年度报告>及<公司 2023 年年度报告摘要>的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议公司 2023 年年度报告及其摘
要 。 具 体 内 容 详 见 刊 载 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn）的《郑州轻冶科技股份公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-006）《郑州轻冶科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-007）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的<公司 2023 年年度审计报告>的议案》
1.议案内容：

审议和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《公司 2023 年年度审计报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于<公司 2023 年年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

审议公司 2023 年年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于<公司 2024 年年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

审议公司 2024 年年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于<公司 2023 年年度利润分配预案>的议案》
1.议案内容：

根据和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2023 年 12 月 31 日，
归属于母公司的未分配利润为 10,558,851.72 元，母公司的未分配利润为17,083,533.75 元。在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提
下，为回报股东，公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.6 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《……
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