公告日期：2024-05-17

证券代码：872290 证券简称：轻冶股份 主办券商：中原证券
郑州轻冶科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 15 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：梁知力
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开无需相关部门批准。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 23 人，持有表决权的股份总数17,995,501 股，占公司有表决权股份总数的 99.975%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司总经理、副总经理、财务负责人列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司董事会对 2023 年度的工作情况进行回顾总结，对 2024 年重点工作进行
安排。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 17,995,501 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.975%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（二）审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会2023 年度工作报告情况。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 17,995,501 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.975%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（三）审议通过《公司 2023 年年度报告》及《公司 2023 年年度报告摘要》
1.议案内容：

《公司 2023 年年度报告》及《公司 2023 年年度报告摘要》，已于 2024 年 4
月 23 日通过全国中小企业股份转让系统信息披露平台网站（www.neeq.com.cn）中进行披露，公告编号：2024-006，2024-007。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 17,995,501 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（四）审议通过《关于和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的<公司 2023 年
年度审计报告>的议案》
1.议案内容：

和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构，对公司 2023 年财务报告进行年度审计，并出具了标准无保留意见的《公司 2023 年年度审计报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 17,995,501 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（五）审议通过《公司 2023 年年度决算报告》
1.议案内容：

财务负责人根据公司 2023 年度的经营情况，对公司收支情况进行总结。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 17,995,501 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（六）审议通过《公司 2024 年年度预算报告》
1.议案内容：

财务负责人对 2024 年度财务预算作工作报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 17,995,501 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情……
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