公告日期：2024-11-26

公告编号：2024-046

证券代码：872290 证券简称：轻冶股份 主办券商：中原证券
郑州轻冶科技股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 25 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 22 日以书面通知方式
发出

5.会议主持人：梁知力

6.会议列席人员：全体监事及高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序等符合《公司法》和本公司章程的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司将于 2024 年 12 月 12 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议公司
第三届董事会第九次会议提交的《关于修订公司章程的议案》《关于公司 2024 年股权激励计划激励对象名单的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会全 权办理 2024 年股权激励相关事宜的议案》及本次第三届董事会第十一次会议 修订的《关于公司股权激励计划（草案）（修订稿）的议案》及《关于与股权激

公告编号：2024-046

励对象签署<股权激励协议书（修订稿）>的议案》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议《关于公司股权激励计划（草案）（修订稿）的议案》
1.议案内容：

为更加完整、及时、准确披露本次股权激励计划的信息，公司对原第三届 董事会第九次会议审议的《2024 年股权激励计划（草案）》内容做了进一步补 充修订，修订部分已用楷体加粗形式标注。具体内容详见公司在全国中小企业 股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年股权激励计 划（草案）修订稿》（公告编号：2024-049）。
2.回避表决情况

董事梁知力、杨丽、李晓春、曹志成存在关联关系，回避表决。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
（三）审议《关于与股权激励对象签署<股权激励协议书（修订稿）>的议案》1.议案内容：

为更加完整、及时、准确披露本次股权激励计划的信息，公司对《2024 年
股权激励计划（草案）》内容做了进一步补充修订。公司根据修订后的股权激 励计划，重新与激励对象签署修订后的附生效条件的《郑州轻冶科技股份有限 公司限制性股票激励授予协议书》。本协议自公司股东大会批准本次股权激励 计划和相关事宜之日起生效。
2.回避表决情况

董事梁知力、杨丽、李晓春、曹志成存在关联关系，回避表决。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
三、备查文件目录

公告编号：2024-046

《郑州轻冶科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》
《郑州轻冶科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

郑州轻冶科技股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 26 日

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