公告日期：2024-11-26

公告编号：2024-047

证券代码：872290 证券简称：轻冶股份 主办券商：中原证券
郑州轻冶科技股份有限公司

第三届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 25 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 22 日以通讯方式发出

5.会议主持人：卢志锋
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、规章及公司章程的有 关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司股权激励计划（草案）（修订稿）的议案》
1.议案内容：

为更加完整、及时、准确披露本次股权激励计划的信息，公司对 2024 年
10 月 25 日披露的《2024 年股权激励计划（草案）》内容做了进一步补充修订，
修订部分已用楷体加粗形式标注。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让 系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年股权激励计划（草案）

公告编号：2024-047

修订稿》（公告编号：2024-049）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于与股权激励对象签署<股权激励协议书（修订稿）>的议案》1.议案内容：

为更加完整、及时、准确披露本次股权激励计划的信息，公司对《2024 年
股权激励计划（草案）》内容做了进一步补充修订。公司根据修订后的股权激 励计划，重新与激励对象签署修订后的附生效条件的《郑州轻冶科技股份有限 公司限制性股票激励授予协议书》。本协议自公司股东大会批准本次股权激励 计划和相关事宜之日起生效。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《郑州轻冶科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

郑州轻冶科技股份有限公司
监事会
2024 年 11 月 26 日

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