公告日期：2024-11-26

证券代码：872290 证券简称：轻冶股份 主办券商：中原证券
郑州轻冶科技股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。会议召开无需相关部门批准。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 12 日下午 15：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872290 轻冶股份 2024 年 12 月 10
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司三楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2024 年股权激励计划激励对象名单的议案》

公司本次股权激励计划拟定的激励对象符合中国证监会《非上市公众公司 监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第 6 号——股权激励和员工持股计 划的监管要求（试行）》及其他相关法律、法规和规范性文件的规定，符合公司 《2024 年股权激励计划（草案）》规定的激励对象范围及授予条件，其作为公 司本次股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。具体内容详见公司在全 国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司 2024 年股权激励计划激励对象名单的公告》（公告编号：2024-037）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为梁学民、梁知力、杨丽、张建勋、曹志成、冯冰、张雅琼、夏俊梅、梁伟力、卫云云、文达、梁学军、宋向东、王晓玉、王彬。
（二）审议《关于公司股权激励计划（草案）（修订稿）的议案》

为更加完整、及时、准确披露本次股权激励计划的信息，公司对原第三届 董事会第九次会议审议的《2024 年股权激励计划（草案）》内容做了进一步补 充修订，修订部分已用楷体加粗形式标注。具体内容详见公司在全国中小企业 股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年股权激励计 划（草案）修订稿》（公告编号：2024-049）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为梁学民、梁知力、杨丽、张建勋、曹志成、冯冰、张雅琼、夏俊梅、梁伟力、卫云云、文达、梁学军、宋向东、王晓玉、王彬。
（三）审议《关于与股权激励对象签署<股权激励协议书（修订稿）>的议案》
为更加完整、及时、准确披露本次股权激励计划的信息，公司对《2024 年
股权激励计划（草案）》内容做了进一步补充修订。公司根据修订后的股权激 励计划，重新与激励对象签署修订后的附生效条件的《郑州轻冶科技股份有限 公司限制性股票激励授予协议书（修订稿）》。本协议自公司股东大会批准本次 股权激励计划和相关事宜之日起生效。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为梁学民、梁知力、杨丽、张建勋、曹志成、冯冰、张雅琼、夏俊梅、梁伟力、卫云云、文达、梁学军、宋向东、王晓玉、王彬。
（四）审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理 2024 年股权激励相关事宜的议案》

为确保公司 2024 年股权激励计划的顺利实施，根据《公司法》和《公司
章程》等相关规定，提请股东大会授权公司董事会全权办理与本次股权激励计 划相关的全部事宜，包括但不限于：

（1）授权董事会确定限制性股票授予日；

（2）授权董事会在公……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。