公告日期：2024-12-12

证券代码：872290 证券简称：轻冶股份 主办券商：中原证券
郑州轻冶科技股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 12 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：梁知力
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开无需相关部门批准。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 23 人，持有表决权的股份总数17,995,601 股，占公司有表决权股份总数的 99.9756%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司总经理、副总经理、总工程师、财务负责人、营销总监列席了本次会议。二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2024 年股权激励计划激励对象名单的议案》
1.议案内容：

公司本次股权激励计划拟定的激励对象符合中国证监会《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第 6 号——股权激励和员工持股计划的监管要求（试行）》及其他相关法律、法规和规范性文件的规定，符合公司《2024年股权激励计划（草案）》规定的激励对象范围及授予条件，其作为公司本次股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司 2024 年股权激励计划激励对象名单的公告》（公告编号：2024-037）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,276,001 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

股东梁学民、梁知力、杨丽、张建勋、曹志成、冯冰、张雅琼、夏俊梅、梁伟力、卫云云、文达、梁学军、宋向东、王晓玉、王彬存在关联关系，回避表决。（二）审议通过《关于公司股权激励计划（草案）（修订稿）的议案》
1.议案内容：

为更加完整、及时、准确披露本次股权激励计划的信息，公司对原第三届董事会第九次会议审议的《2024 年股权激励计划（草案）》内容做了进一步补充修订，修订部分已用楷体加粗形式标注。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年股权激励计划（草案）修订稿》（公告编号：2024-049）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,276,001 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

股东梁学民、梁知力、杨丽、张建勋、曹志成、冯冰、张雅琼、夏俊梅、梁伟力、卫云云、文达、梁学军、宋向东、王晓玉、王彬存在关联关系，回避表决。（三）审议通过《关于与股权激励对象签署<股权激励协议书（修订稿）>的议案》1.议案内容：

为更加完整、及时、准确披露本次股权激励计划的信息，公司对《2024 年股权激励计划（草案）》内容做了进一步补充修订。公司根据修订后的股权激励计划，重新与激励对象签署修订后的附生效条件的《郑州轻冶科技股份有限公司限制性股票激励授予协议书（修订稿）》。本协议自公司股东大会批准本次股权激励计划和相关事宜之日起生效。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,276,001 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

股东梁学民、梁知力、杨丽、张建勋、曹志成、冯冰、张雅琼、夏俊梅、梁伟力、卫云云、文达、梁学军、宋向东、王晓玉、王彬存在关联关系，回避表决。（四）审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理 2024 年股权激励
相关事宜的议案》
1.议案内容：

为确保公司 2024 年股权激励……
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