公告日期：2025-05-16

证券代码：872290 证券简称：轻冶股份 主办券商：中原证券
郑州轻冶科技股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

召开地点：公司三楼会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：梁知力
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开无需相关部门批准。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 33 人，持有表决权的股份总数20,144,201 股，占公司有表决权股份总数的 99.9712%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 1 人，董事刘立斌、杨丽、李晓春、曹志成因出
差缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事冯学营因出差缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司总经理、副总经理、财务负责人列席了会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<公司 2024 年年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司董事会对 2024 年度的工作情况进行回顾总结，对 2025 年重点工作进行
安排。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,144,201 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（二）审议通过《关于<公司 2024 年年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2024 年年度工作报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,144,201 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（三）审议通过《关于<公司 2024 年年度报告>及<公司 2024 年年度报告摘要>
的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议公司 2024 年年度报告及其摘
要 。 具 体 内 容 详 见 刊 载 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn）的《郑州轻冶科技股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-010）《郑州轻冶科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-011）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,144,201 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（四）审议通过《关于和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的<公司 2024 年
年度审计报告>的议案》

1.议案内容：

和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构，对公司 2024 年财务报告进行年度审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,144,201 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（五）审议通过《关于<公司 2024 年年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

财务负责人根据公司 2024 年度的经营情况，对公司收支情况进行总结。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,144,201 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 ……
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