公告日期：2025-10-13

公告编号：2025-029

证券代码：872290 证券简称：轻冶股份 主办券商：中原证券
郑州轻冶科技股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 11 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司三楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 30 日以书面通知方式发
出

5.会议主持人：梁知力

6.会议列席人员：公司监事及部分高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序等符合《公司法》和本公司章程的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年股权激励计划预留股份授予对象的议案》
1.议案内容：

考虑到公司长远发展，为充分调动核心员工的积极性和创造性，公司董事会拟对公司核心员工席迎迎、李晓培、张凯、李辉共 4 人授予股权激励。详见《2024年股权激励计划预留股份激励对象名单公告》。
2.回避表决情况：

公告编号：2025-029

本议案不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于与股权激励对象签署<股权激励协议书>的议案》
1.议案内容：

针对公司实施的本次股权激励计划，公司拟与激励对象签署附生效条件的《郑州轻冶科技股份有限公司限制性股票激励授予协议书》。本协议经双方签署之日起成立，并自公司股东会批准本次股权激励计划和相关事宜之日起生效。2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请公司股东会授权董事会全权办理 2024 年股权激励计
划预留股份授予对象相关事宜的议案》
1.议案内容：

为确保公司 2024 年股权激励计划预留股份授予对象的顺利实施，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，提请股东会授权公司董事会全权办理与本次股权激励计划预留股份授予对象相关的全部事宜。
2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年
度财务报告审计机构的议案》
1.议案内容：

和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审计机构。

公告编号：2025-029

审计期间认真尽职，专业水平较高且熟悉公司业务，较好的完成了公司 2024 年度财务报告审计工作。鉴于双方良好的合作关系，拟续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度财务报告审计机构，负责公司 2025 年度财务报告审计工作。
2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司将于 2025 年 10 月 31 日召开 2025 年第三次临时股东会。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《郑州轻冶科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

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