公告日期：2025-10-13

公告编号：2025-032

证券代码：872290 证券简称：轻冶股份 主办券商：中原证券
郑州轻冶科技股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开无需相关部门批准。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议在公司三楼会议室召开
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

现场投票表决
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 10 月 31 日下午 15：30。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在

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股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872290 轻冶股份 2025 年 10 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于 2024 年股权激励计划预留

1 √

股份授予对象的议案》

《关于与股权激励对象签署<股权

2 √

激励协议书>的议案》

《关于提请公司股东会授权董事会

3 全权办理 2024 年股权激励计划预 √

留股份授予对象相关事宜的议案》

《关于续聘和信会计师事务所（特

4 殊普通合伙）为公司 2025 年度财 √

务报告审计机构的议案》

议案一：考虑到公司长远发展，为充分调动董事、高级管理人员及核心员工的积极性和创造性，公司董事会拟对公司核心员工席迎迎、李晓培、张凯、李辉共 4 人授予股权激励。详见《2024 年股权激励计划预留股份激励对象名单公告》。
议案二：针对公司实施的本次股权激励计划，公司拟与激励对象签署附生效条件的《郑州轻冶科技股份有限公司限制性股票激励授予协议书》。本协议经双

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方签署之日起成立，并自公司股东会批准本次股权激励计划和相关事宜之日起生效。

议案三：为确保公司 2024 年股权激励计划预留股份授予对象的顺利实施，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，提请股东会授权公司董事会全权办理与本次股权……
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