公告日期：2025-11-04

公告编号：2025-038

证券代码：872290 证券简称：轻冶股份 主办券商：中原证券
郑州轻冶科技股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 31 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议在国家大学科技园研发 Y03 公司三楼会议室召开。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：梁知力
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开无需相关部门批准。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 31 人，持有表决权的股份总数19,995,601 股，占公司有表决权股份总数的 99.23%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 2 人，董事刘立斌、杨丽、曹志成因出差缺席；

公告编号：2025-038

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司总经理、财务负责人列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年股权激励计划预留股份授予对象的议案》

1.议案内容：

考虑到公司长远发展，为充分调动核心员工的积极性和创造性，公司董事会拟对公司核心员工席迎迎、李晓培、张凯、李辉共 4 人授予股权激励。详见《2024年股权激励计划预留股份激励对象名单公告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,995,601 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。
（二）审议通过《关于与股权激励对象签署<股权激励协议书>的议案》

1.议案内容：

针对公司实施的本次股权激励计划，公司拟与激励对象签署附生效条件的《郑州轻冶科技股份有限公司限制性股票激励授予协议书》。本协议经双方签署之日起成立，并自公司股东会批准本次股权激励计划和相关事宜之日起生效。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,995,601 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

公告编号：2025-038

（三）审议通过《关于提请公司股东会授权董事会全权办理 2024 年股权激励计
划预留股份授予对象相关事宜的议案》

1.议案内容：

为确保公司 2024 年股权激励计划预留股份授予对象的顺利实施，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，提请股东会授权公司董事会全权办理与本次股权激励计划预留股份授予对象相关的全部事宜。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,995,601 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。
（四）审议通过《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年
度财务报告审计机构的议案》

1.议案内容：

和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审计机构。审计期间认真尽职，专业水平较高且熟悉公司业务，较好的完成了公……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。