公告日期：2025-12-11

证券代码：872290 证券简称：轻冶股份 主办券商：中原证券
郑州轻冶科技股份有限公司总经理工作细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 12 月 9 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关
于修订公司[总经理工作细则]等 4 个制度的议案》。

表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案无需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

郑州轻冶科技股份有限公司总经理工作细则

第一章 总则

第一条 为进一步完善公司法人治理结构，明确总经理职责，规范总经理工作行为，保证总经理依法行使职权、履行职责，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等有关法律、法规、规范性文件及《郑州轻冶科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，结合本公司的实际情况，制定本细则。

第二条 本细则对公司总经理、副总经理、财务负责人及其他高级管理人员均具有约束力，公司总经理、副总经理、财务负责人及其他高级管理人员都必须遵守。

第二章 总经理的任职资格

第三条 公司设总经理一人，由董事会提名，由董事会聘任或解聘。

公司设财务负责人一人，可以设副总经理等高级管理人员若干名，由总经理提名，董事会聘任或解聘。

第四条 总经理任期从董事会决议通过之日起计算，连聘可以连任。

第五条 总经理任职应当具备下列条件：

（一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经济管理能力、决策能力和行政执行能力；

（二）具有知能善任、调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调内外关系和统揽全局的能力；

（三）具有一定的企业管理经验或经济工作经历，熟悉公司所属行业，并了解国家有关政策、法律和法规；

（四）诚信勤勉，廉洁自律，无私奉献，对公司事业忠诚；

（五）开拓进取，锐意创新，具有团队精神，有较强的使命感和责任感。

第六条 有下列情形之一的，不得担任公司总经理：

（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；

（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾二年；

（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；

（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年；

（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信
被执行人；

（六）被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；

（七）被全国股转公司公开认定为不适合担任挂牌公司董事、监事、高级管理人员等，期限未满的；

（八）法律法规、部门规章、规范性文件、全国股转系统业务规则规定的其他情形。

违反本条规定聘任总经理的，该聘任无效。总经理在任职期间出现本条情形的，公司依法解除其职务。

第七条 总经理可以在任期届满前要求辞职，总经理辞职必须
提前一个月向董事会递交辞职申请，在此期间经董事会决议通过并按《公司章程》及劳动合同的规定办理相关手续后方可离任。总经理辞职未批准前必须按规定继续履行职责。

总经理擅自离职使公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

第三章 总经理的职权和职责

第八条 公司总经理主持公司日常生产经营和管理工作，组织实施董事会决议，并对董事会负责。

总经理列席董事会会议，非董事总经理在董事会上没有表决权。
总经理行使下列职权：

（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；

（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；

（三）拟订公司内部管理机构设置方案；

（四）拟订公司的基本管理制度；

（五）制定公司的具体规章；

（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人；
（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的
负责管理人员；

（八）《公司章程》或董事会授予的其他职权。

总经理行使职权时，不得变更股东会和董事会的……
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