公告日期：2026-02-27

公告编号：2026-006

证券代码：872290 证券简称：轻冶股份 主办券商：中原证券
郑州轻冶科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 2 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议在国家大学科技园研发 Y03 公司三楼会议室召开。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：梁知力
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开无需相关部门批准。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 37 人，持有表决权的股份总数20,235,601 股，占公司有表决权股份总数的 99.73%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司总经理、财务负责人列席了本次会议。
二、议案审议情况

公告编号：2026-006

（一）审议通过《关于公司董事会换届并提名第四届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》等法律法 规以及《公司章程》的相关规定，董事会进行换届选举。董事会提名梁知力、刘 立斌、杨丽、李晓春、曹志成为公司第四届董事会董事候选人。上述董事候选人 不存在《公司法》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。上述董事 候选人不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,235,601 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。
（二）审议通过《关于公司监事会换届并提名第四届监事会监事候选人的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》等法律法 规以及《公司章程》的相关规定，监事会进行换届选举。监事会提名田旭丽、张 璐奇为公司第四届监事会监事候选人。上述监事候选人不存在《公司法》及《公 司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。上述监事候选人不存在被列为失信 联合惩戒对象的情况。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,235,601 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。
三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职务名称 变动情形 生效日期 会议名称 生效情况

梁知力 董事 就任 2026-02-26 2026 年第一次临 审议通过

公告编号：2026-006

时股东会会议

刘立斌 董事 就任 2026-02-26 2026 年第一次临 审议通过
时股东会会议

杨 丽 董事 就任 2026-02-26 202……
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