公告日期：2026-02-27

公告编号：2026-005
证券代码：872290 证券简称：轻冶股份 主办券商：中原证券

郑州轻冶科技股份有限公司

2026 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026年2月26日。

2.会议召开地点：公司会议室。

3.会议召开方式：现场会议。

4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：

2026年2月13日以电话方式发出。

5.会议主持人：梁知力

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次职工代表大会会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章、规范性文件及《郑州轻冶科技股份有限公司章程》的规定。本次会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表30人，出席和授权出席职工代表30人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会职工代表监事的议案》

1.议案内容

公司第三届监事会任期即将届满，经职工代表投票表决，选举卢志锋先生为公司第四届监事会职工代表监事，将与股东会选举的非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自2026年2月26日起至第四届监事会届满止。

卢志锋先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定，不存在《公司法》中规定的不得担任监事的情形。

公告编号：2026-005
2.议案表决结果：
同意30票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不存在回避表决情况。
4、提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
《郑州轻冶科技股份有限公司2026年第一次职工代表大会会议决议》

郑州轻冶科技股份有限公司
董事会

2026 年 2 月 27 日

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