公告日期：2026-04-16

公告编号：2026-013

证券代码：872290 证券简称：轻冶股份 主办券商：中原证券
郑州轻冶科技股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 15 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司三楼会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 3 日 以书面通知方式发出

5.会议主持人：卢志锋
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序等符合《公司法》和本公司章程的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<公司 2025 年年度监事会工作报告>的议案》
1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司监事会主席卢志锋先生将公司监事会 2025 年年度工作予以汇报。
2. 回避表决情况

公告编号：2026-013

本议案不存在回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于<公司 2025 年年度报告>的议案》
1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议公司 2025 年年度报告。
2. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的<公司 2025
年年度审计报告>的议案》
1. 议案内容：

审议和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《公司 2025 年年度审计报告》。
2. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于<公司 2025 年年度财务决算报告>的议案》
1. 议案内容：

审议公司 2025 年年度财务决算报告。
2. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

公告编号：2026-013

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于<公司 2026 年年度财务预算报告>的议案》
1. 议案内容：

审议公司 2026 年年度财务预算报告。
2. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于<公司 2025 年年度利润分配预案>的议案》
1. 议案内容：

根据和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2025 年 12 月 31 日，
归属于母公司的未分配利润为 18,240,695.29 元，母公司的未分配利润为25,829,377.99 元。在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，为回报股东，公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.7 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。
2. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于公司 2024 年股权激励计划限制性股票第一个解除限售期
解除限售条件成就的议案》
1. 议案内容：

公司 2024 年股权激励计划限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已成就，申请解除第一个限售期股票。
2. 回避表决情况

本议案不存在……
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