公告日期：2026-04-16

证券代码：872290 证券简称：轻冶股份 主办券商：中原证券
郑州轻冶科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开无需相关部门批准。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次股东大会会议地点设在河南省郑州市高新区长椿路 11 号国家大学科技园研发 Y03 公司三楼会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 8 日下午 15:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872290 轻冶股份 2026 年 4 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的上海段和段（郑州）律师事务所律师。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于<公司 2025 年年度董事会

1 √

工作报告>的议案》

《关于<公司 2025 年年度监事会

2 √

工作报告>的议案》

《关于<公司 2025 年年度报告>的

3 √

议案》

《关于和信会计师事务所（特殊普

4 通合伙）出具的<公司 2025 年年 √

度审计报告>的议案》

《关于<公司 2025 年年度财务决

5 √

算报告>的议案》

《关于<公司 2026 年年度财务预

6 √

算报告>的议案》

《关于<公司 2025 年年度利润分

7 √

配预案>的议案》

《关于公司 2024 年股权激励计划

8 限制性股票第一个解除限售期解 √

除限售条件成就的议案》

1、审议《公司 2025 年度董事会工作报告》

2、审议《公司 2025 年度监事会工作报告》

3、根据法律、法规和……
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