公告日期：2023-04-21

公告编号：2023-014

证券代码：872291 证券简称：固耐特 主办券商：东吴证券
江苏固耐特围栏系统股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召集与召开符合《公司章程》及《公司法》等。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 15 日上午 10：00-12:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

公告编号：2023-014

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872291 固耐特 2023 年 5 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。
本公司聘请的江苏良翰律师律师事务所肖依克、袁瑜洁律师。
（七）会议地点
江苏省张家港市经济开发区（南区）新泾中路 10-1 号公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》
2022 年，公司董事以保障全体股东权益为目标，恪尽职守、积极有效的行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作。董事会工作报告经公司第二届董事会第十四次会议通过，提交股东大会审议。
（二）审议《关于 2022 年监事会工作报告的议案》
2022 年，公司监事会及全体监事根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规规定，认真履职，对董事会运作和决策、高级管理人员行为、公司财务管理状况及其他应关注事项进行了全面有效的监督，有效保障并推动了公司健康发展，圆满完成了全年监事会工作任务。监事会工作报告经公司第二届监事会第十次会议通过，提交股东大会审议。
（三）审议《关于 2022 年年度报告及年报摘要的议案》
该报告详见公司于2023年4月21日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《2022 年年度报告》(公告编号：2023-010)、《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-011）
（四）审议《关于 2022 年财务决算报告的议案》

公告编号：2023-014

该议案对公司经营基本情况、财务收支情况、资产情况、负债情况、所有者权益情况、现金流量情况等进行了深入的分析。客观反映了公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载和重大遗漏。
（五）审议《关于 2022 年年度权益分派预案的议案》

根据公司 2023 年 4 月 21 日披露的 2022 年年度报告，暂不进行利润分配。

（六）审议《关于 2023 年度财务预算报告的议案》
该议案对 2023 年公司经营目标、利润预算进行了详细的说明。
（七）审议《关于公司专利独占实施许可申请融资授信贷款事项的议案》
根据日常经营发展需要，公司拟向江苏金茂融资租赁有限公司申请授信，贷款金额人民币陆佰万元。用于补充流动资金，期限为一年，具体金额见相关协议。上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审……
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