公告日期：2023-05-29

公告编号：2023-019

证券代码：872291 证券简称：固耐特 主办券商：东吴证券

江苏固耐特围栏系统股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十五次会议于 2023年 5 月 26 日审议并通过：

提名徐律先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 6,842,497股，占公司股本的 33.86%，不是失信联合惩戒对象。

提名周慧敏先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份1,087,201 股，占公司股本的 5.38%，不是失信联合惩戒对象。

提名吴海先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 606,246股，占公司股本的 3%，不是失信联合惩戒对象。

提名李振兴先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 101,041股，占公司股本的 0.5%，不是失信联合惩戒对象。

提名崔恒富先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 404,164股，占公司股本的 2%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历
崔恒富，男，出生于 1976 年 2 月，汉族，中国国籍，无境外永久居留权,毕业于兰州财经大学，本科学历，货币银行学专业。

公告编号：2023-019

主要工作经历: 1999 年 7 月至 2008 年 7 月，在江苏沙钢集团有限公司任职员/项目财务
部长；2008 年 8 月至 2009 年 7 月，在张家港保税区华东化工品交易市场有限公司任财
务/结算部经理；2009 年 8 月至 2010 年 3 月，在江苏澳洋顺昌股份有限公司任部长助理
/资金科科长；2010 年 4 月-今，在江苏固耐特围栏系统股份有限公司先后任财务经理、财务总监。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，上述董事的选举为正常换届，是公司治理的正常需求，且有利于公司长远发展，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
《江苏固耐特围栏系统股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

江苏固耐特围栏系统股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 29 日

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