公告日期：2023-06-14

公告编号：2023-023

证券代码：872291 证券简称：固耐特 主办券商：东吴证券
江苏固耐特围栏系统股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长徐律
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会的召集与召开符合《公司章程》及《公司法》等。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数20,208,200.00 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；
公司其他高管成员列席本次会议。

公告编号：2023-023

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已满届，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定， 董事会拟提名徐律、周慧敏、吴海、李振兴、崔恒富担任公司第三届董事会成员， 任期三年，自股东大会审议通过之日起算。为确保董事会的正常运行，第二届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日止。上述董事候选人不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，为董事适当人选。2.表决结果：

同意股数 20,208,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次 会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期已满届，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定， 监事会拟提名陆宇敏、陆瑞娟担任公司第三届监事会非职工代表监事，自股东大会审议通过之日起算。与公司职工代表大会选举产生的另外一名职工代表监事陈阿凤组成公司第三届监事会，任期三年。为确保监事会的正常运行，第二届监事会的现有监事在新一届监事会产生前，将继续履行监事职责，直至新一届监事会产生之日止。上述监事候选人不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，为监事适当人选。

公告编号：2023-023

2.表决结果：

同意股数 20,208,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反
对数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席
本次 会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

职位变

姓名 职位 生效日期 会议名称 生效情况
动

徐律 董事 任职 2023 年 6 月 2023 年第二次临 审议通过

14 日 时股东大会

周慧敏 董事 任职 2023 年 6 月 2023 年第二次临 审议通过

14 日 时股东大会

吴海 董事 任职 2023 年 6 月 2023 年第二次临 审议通过

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