公告日期：2025-04-28

证券代码：872291 证券简称：固耐特 主办券商：东吴证券
江苏固耐特围栏系统股份有限公司

2024 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长徐律先生
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。本次会议召开无需取得相关部门批准或履行其他必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数24,708,200 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；
公司其他高管成员，江苏良翰律师事务所肖依克、袁瑜洁律师列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》
1、议案内容：2024 年，公司董事以保障全体股东权益为目标，恪尽职守、积极有效的行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作。
2、表决结果：同意股数 24,708,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席
本次会议有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议《关于 2024 年监事会工作报告的议案》
1、议案内容：2024 年，公司监事会及全体监事根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规规定，认真履职，对董事会运作和决策、高级管理人员行为、公司财务管理状况及其他应关注事项进行了全面有效的监督，有效保障并推动了公司健康发展，圆满完成了全年监事会工作任务。
2、表决结果：同意股数 24,708,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100%；反对数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于 2024 年年度报告及年报摘要的议案》

1、议案内容：该报告详见公司于 2025 年 4 月 2 日在全国中小企业股份转让系统
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《2024 年年度报告》(公告编号：2025-005)、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-006）。
2、表决结果：同意股数 24,708,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100%；反对数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于 2024 年财务决算报告的议案》
1、议案内容：该议案对公司经营基本情况、财务收支情况、资产情况、负债情况、所有者权益情况、现金流量情况等进行了深入的分析。客观反映了公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载和重大遗漏。
2、表决结果：同意股数 24,708,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席
本次会议有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于 2024 年年度权益分派预案的议案》

1、议案内容：根据公司 2025 年 4 月 2 日披露的 2024 年年度报告，暂不进行利
润分配。
2、表决结果：同意股数 24,708,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席
本次会议有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六）审议通过《关于 2025 年度财务预算报告的议案》
1、议案内容：该议案对 2025 年公司经营目标……
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