公告日期：2020-01-10

公告编号：2020-002

证券代码：872292 证券简称：群达环保 主办券商：东方财富证券

常州群达环保科技股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 1 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：许波

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议经公司第一届董事会第十二次会议决议提议召开，公司于 2019 年12 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布了本次会议的通知公告。本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 2 人，持有表决权的股份 10,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》

公告编号：2020-002

的议案

1.议案内容：

根据自身经营发展，为了专注于业务长期战略发展规划，同时降低公司运营成本，经过慎重研究决定，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂

牌。详见 2019 年 12 月 25 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2019-022）。

2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 100.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中

小企业股份转让系统终止挂牌》的议案

1.议案内容：

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关工作顺利进行，拟提请股东大会授权董事会全权办理公司向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌的相关事宜，具体内容但不限于：

（1） 向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请文件；

（2） 批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；

（3） 补充关于异议股东和信息披露的事项；

（4） 受理异议股东相关事宜；

（5） 与本次终止挂牌有关的信息披露事宜。

授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月有效。

2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

公告编号：2020-002

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对

异议股东的权益保护措施》的议案

1.议案内容：

公司控股股东、实际控制人已就公司申请终止股票挂牌相关事宜与公司的其

他股东进行了充分沟通并达成初步一致意见。详情见公司于 2019 年 12 月 25 日

在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东的权益保护措施的公告》（公告编号：2019-023）。

2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有……
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