公告日期：2021-12-30

公告编号：2021-047

证券代码： 证券简称：汉邦生物 主办券商：中信建投
威海汉邦生物环保科技股份有限公司

2021 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 12 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：庄茅
6 召开情况合法、合规、合章程性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定, 所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 人，持有表决权的股份总数
股，占公司有表决权股份总数的 。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2021-047

公司高管列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更会计师事务所暨聘请 2021 年度审计机构的议案》1.议案内容：

根据公司未来战略发展需要，为了更好的推进公司的审计工作，经综合评估，公司决定变更会计师事务所，拟聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公 2021 年年度审计报告的审计机构，负责公司财务报告的审计工作。详见公司
于 2021 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟变更会计师事务所公告》（公告编号2021-045号）
2.议案表决结果：

同意股数 33,499,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录

《威海汉邦生物环保科技股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议》
威海汉邦生物环保科技股份有限公司
董事会
年 月 日

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