公告日期：2023-09-08

公告编号：2023-021

证券代码： 证券简称：汉邦生物 主办券商：开源证券
威海汉邦生物环保科技股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：庄茅
6 召开情况合法合规性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定, 所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 人，持有表决权的股份总数
股，占公司有表决权股份总数的 。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-021

公司高管列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名公司第三届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司股东提名庄茅、毕晓亮、陈斌、王强、孙学文为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 33,499,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于提名公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定应进行监事会换届选举。公司监事会现提名林龙秋、田丰为第三届非职工监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会届满之日止。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 33,499,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2023-021

（三）审议通过《关于公司 2023 年半年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《威海汉邦生物环保科技股份有限公司 2023 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-020）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 33,499,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

庄茅 董事 任职 2023 年 9 月 2023 年第二次临 审议通过

8 日 时股东大会

陈斌 董事 任职 2023 年 9 月 2023 年第二次临 审议通过

8 日 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。