公告日期：2025-03-06

公告编号：2025-008

证券代码：872294 证券简称：汉邦生物 主办券商：开源证券
威海汉邦生物环保科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行其他必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 3 月 26 日 10:00-12:00。。

（六）出席对象

公告编号：2025-008

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872294 汉邦生物 2025 年 3 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

威海高技区初村镇驾山路 71 号公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司拟向威海银行股份有限公司高新支行申请贷款暨资产抵押的议案》

根据威海汉邦生物环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）经营发展需要，公司拟向威海银行股份有限公司高新支行申请贷款资金人民币壹仟万元（小写 1,000.00 万元），用于补充流动资金，贷款期限为一年。

公司拟以鲁（2018）威海市不动产权第 0023209 号提供抵押。贷款具体金额、利息、使用期限以正式签订的借款合同为准。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

公告编号：2025-008

三、会议登记方法
（一）登记方式

1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定
代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

2、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；

3、代理凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登
记；

4、办理登记手续，股东可通过信函、传真及上门方式登记，但公司不接受 电
话方式登记。

（二）登记时间：2025 年 3 月 26 日 8:00-9:00

（三）登记地点：威海高技区初村镇驾山路 71 号。
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：陈斌；电话号码：0631-5666383；传真：
0631-5666383； 地址：威海高技区初村镇驾山路 71 号。

（二）会议费用：现场会议会期半天,与会人员食宿与交通费自理。
五、备查文件目录

《威海汉邦生物环保科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

威海汉邦生物环保科技股份有限公司董事会
2025 年 3 月 6 日

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