公告日期：2025-12-16

证券代码：872294 证券简称：汉邦生物 主办券商：开源证券
威海汉邦生物环保科技股份有限公司监事会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度已于 2025 年 12 月 16 日经公司第三届监事会第六次会议审议通过, 该
议案尚需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

威海汉邦生物环保科技股份有限公司

监事会制度

第一章 总 则

第一条 为保证公司的规范化运行，建立健全公司的监督机制，明确监事会的
职责、权限，维护公司利益和股东合法权益，威海汉邦生物环保科技
股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《中华人民共和国公
司法》和《公司章程》，特制定本规则。

第二章 监事会组成

第二条 监事会是股东会的常设监察机构，监事会执行股东会赋予的监督职
能，向股东会负责并报告工作。

第三条 监事会成员共三人，由股东代表及公司职工代表组成，公司职工代表
担任的监事不得少于监事人数的三分之一。监事任期三年，可连选连

任。

第四条 监事会成员中的股东代表由股东会选举和罢免；监事会成员中的职工
代表由公司职工代表大会选举和罢免。

第五条 监事会设监事会主席一名，由全体监事的过半数同意票表决选举产生
和罢免。

第六条 凡有下列情况之一者，不能担任公司监事：

（一） 在本公司已担任董事、总经理或其他高级管理人员的，不能担
任本公司的监事职务；

（二） 《公司法》第一百四十六条规定的情形；

（三） 被中国证监会采取证券市场禁入措施或者认定为不适当人选，
期限未满的；

（四） 被全国股转公司或者证券交易所采取认定其不适合担任公司
监事的纪律处分，期限尚未届满；

（五） 中国证监会和全国股转公司规定的其他情形或法律、行政法规
或部门规章规定的其他情形。

第三章 监事会职权

第七条 监事会行使下列职权：

（一） 应当对董事会编制的证券发行文件和公司定期报告进行审
核并提出书面审核意见；

（二） 检查公司财务；

（三） 对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违
反法律、行政法规、本章程或者股东会决议的董事、高级管
理人员提出罢免的建议；

（四） 当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、
高级管理人员予以纠正；

（五） 提议召开临时股东会，在董事会不履行《公司法》规定的召
集和主持股东会职责时召集和主持股东会；

（六） 向股东会提出提案；

（七） 依照《公司法》第一百五十一条的规定，对董事、高级管理
人员提起诉讼；

（八） 发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请
会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由
公司承担。

（九） 认为必要时提议召开董事会临时会议；

（十） 《公司章程》规定的其他职权。

第四章 监事会会议

第八条 监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务时，由
监事会主席指定一名监事代行其职权。监事会主席不能履行职务或者
不履行职务的，也不指定其他监事代行其职权的，由半数以上监事共
同推举一名监事召集和主持监事会会议。

第九条 监事会每六个……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。