公告日期：2019-09-12

公告编号：2019-015

证券代码：872296 证券简称：格林春天 主办券商：万联证券

福建格林春天新材料股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 9 月 12 日

2.会议召开地点：公司办公室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：林国良
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开本次会议的议案已于 2019 年 8 月 28 日经公司第一届董事
会第八次会议通过。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 30,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

公告编号：2019-015

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于追认公司使用自有闲置资金购买理财产品》议
案
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 8 月 28 日在全国中小企业股份
转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于追认2019 年上半年度购买理财产品的公告》（公告编号：2019-013）。
2.议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
三、 备查文件目录

《福建格林春天新材料股份有限公司 2019 年第一次临时股东会议决议》

福建格林春天新材料股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 12 日

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