公告日期：2019-11-29

公告编号：2019-021

证券代码：872296 证券简称：格林春天 主办券商：万联证券
福建格林春天新材料股份有限公司

关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第二次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规 以及《公司章程》的规定，会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 12 月 14 日上午 9 点。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 12 月 9 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可

公告编号：2019-021

以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案
根据公司目前所在行业发展状况及自身业务开展情况，为配合公司对长期 经营发展战略和资本市场发展路径的规划，降低公司运营成本，提高经营决策 效率，更有效地整合公司内外部资源，更好地实现公司及全体股东利益的最大 化，经充分沟通与慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂 牌。具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准的时间 为准。
（二）审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施》议案

因公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为充分保护可 能存在的异议股东权益，公司将协调控股股东、实际控制人或其他指定的第三 方对异议股东的股份进行回购，详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指 定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于申请公司股票终止挂牌对异议 股东权益保护措施的公告》（公告编号：2019-020）。
（三）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案

为确保相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在 全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜。具体包括但不限于：

1、向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交本次公司股票终止挂 牌的申请材料；

2、起草、批准、签署、修改、接受、执行与本次终止挂牌相关的文件；

公告编号：2019-021

3、本次公司股票终止挂牌完成后，对公司章程进行调整和修改，办理工 商变更登记事宜（如需）；

4、负责对股东权益保护措施做出相关安排；

5、负责在中国证券登记结算有限公司办理公司股票终止挂牌后的相关事 宜；

6、本次股票终止挂牌需要办理的其他相关事宜。
授权的有效期限为：自股东大会通过批准本项授权的决议之日起至本次公司股 票终止挂牌办理完毕。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印 件、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证原件及复印件；
3、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出 席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或 其代表）身份证明书、……
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