公告日期：2021-06-22

浙江莎特勒新材料股份有限公司

股票定向发行情况报告书

住所：浙江省海宁市马桥街道红旗东路8号1幢

主办券商

开源证券

住所：陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层
2021年6月

声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

全体董事签名：

______________ ______________ ______________

王林利 孙华峰 王跃华

______________ ______________

陈飞 陈海明

全体监事签名：

______________ ______________ ______________

蒋沈娟 盛龙富 朱晨冲

全体高级管理人员签名：

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王林利 孙华峰 王跃华

浙江莎特勒新材料股份有限公司
2021/6/4

目录

声明 ......- 2 -
目录 ......- 3 -
释义 ......- 4 -
一、 本次发行的基本情况 ......- 5 -
二、 发行前后相关情况对比 ......- 7 -

三、 非现金资产认购发行情况 ...... - 10 -

四、 特殊投资条款 ...... - 10 -

五、 定向发行说明书调整 ...... - 10 -

六、 有关声明 ...... - 11 -

七、 备查文件 ...... - 12 -

释义

在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统

全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

本公司、股份公司、莎特勒、公司、发行 指 浙江莎特勒新材料股份有限公司
人

《公众公司办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发
行规则》

股东大会 指 浙江莎特勒新材料股份有限公司股东大会

董事会 指 浙江莎特勒新材料股份有限公司董事会

监事会 指 浙江莎特勒新材料股份有限公司监事会

三会 指 浙江莎特勒新材料股份有限公司股东大
会、董事会、监事会

公司董事会审议通过的《关于浙江莎特勒
本次发行、本次股票发行、本次定向发行 指 新材料股份有限公司股票定向发行说明
书》中确认的股票发行事宜

认购协议 指 浙江……
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