公告日期：2023-12-29

公告编号：2023-033

证券代码：872297 证券简称：莎特勒 主办券商：开源证券
浙江莎特勒新材料股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 18 日以书面方式发出
5.会议主持人：王林利

6.会议列席人员：蒋沈娟、盛龙富、朱晨冲

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关 规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于申请增加银行授信额度暨资产抵押的议案》
1.议案内容：

详 见 2023 年 12 月 29 日 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网

公告编号：2023-033

（www.neep.com.cn）披露的《关于申请增加银行授信额度暨资产抵押的公告》 （公告编号：2023-034）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案涉及关联交易事项， 但公司为接受关联方担保， 属于公司单方面
获得利益的交易，因此免于按照关联交易的方式进行审议，无需回避表决。4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《浙江莎特勒新材料股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

浙江莎特勒新材料股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 29 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。