公告日期：2025-08-25

公告编号：2025-015

证券代码：872297 证券简称：莎特勒 主办券商：开源证券
浙江莎特勒新材料股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》 的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

浙江省嘉兴市海宁市马桥街道文苑南路 1006 号浙江莎特勒新材料股份有
限公司会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

公告编号：2025-015

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 12 日上午 10：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872297 莎特勒 2025 年 9 月 10
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《拟修订<公司章程>的议案》 √

议案具体内容详见公司于 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《拟修订<公司章程>公告》(公告编 号:2025-014)。

公告编号：2025-015

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席 本次会议的，应出示委托人身份证、由委托人亲笔签署的授权委托书（授权委 托书请见附件）、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；股东可以信函、 传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2025 年 9 月 12 日上午 9：00 至 10：00

（三）登记地点：浙江省嘉兴市海宁市马桥街道文苑南路 1006 号浙江莎特勒新
材料股份有限公司会议室。
四、其他
（一）会议联系方式：股东可将登记内容按下列联系地点邮寄至公司，也可亲自前往登记地点进行登记。 联系人：孙华峰 联系电话：0573-87768155 传真：0573-87761508 联系地址：浙江省嘉兴市海宁市马桥街道文苑南路 1006 号， 邮编：314419
（二）会议费用：交通费用、食宿费用自理。
五、备查文件
《浙江莎特勒新材料……
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