公告日期：2021-04-27

证券代码：872298 证券简称：威海顺意 主办券商：太平洋证券

威海顺意电机股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

召开本次会议的议案已于 2021 年 4 月 25 日经公司第二届董
事会第十三次会议审议通过。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开、议案审议等均符合《公司法》等相关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

股东大会会场设置在公司二楼会议室，本次会议采用现场投票
方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2021 年 5 月 18 日 9：00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872298 威海顺意 2021 年 5 月 14 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的山东沛然律师事务所吕新光、姜超律师
（七） 会议地点

威海市文登经济开发区珠海东路 31 号威海顺意电机股份有限公司会议室。
二、 会议审议事项
(一)审议《公司 2020 年度董事会工作报告的议案》

董事长张润禄代表公司董事会汇报 2020 年度董事会工作情况。
(二)审议《公司 2020 年度报告及其摘要的议案》

详见公司在 2021 年 4 月 27 日于全国股份转让系统指定信息披
露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《2020 年年度报告》(公告编号 2021-003)及《2020 年年度报告摘要》(公告编号 2021-004)。(三)审议《确认公司 2020 年度审计报告和财务报表的议案》

公司聘请中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2020 年度的财务状况进行审计，并出具了中兴华审字（2021）第 310043 号标准无保留意见的《审计报告书》。
(四)审议《公司 2020 年度利润分配预案的议案》

为补充公司发展所需资金，公司 2020 年度拟不进行利润分配，亦不实施资本公积转增股本，所有未分配利润全部结转下一会计年度。(五)审议《公司 2020 年度总经理工作报告的议案》

总经理徐东升汇报 2020 年度公司经营情况。
(六)审议《公司 2020 年度财务决算的议案》

依据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）针对公司经营情况所做的审计报告，公司编制了财务决算报告。
(七)审议《公司 2021 年度财务预算的议案》

根据公司 2020 年度经营及财务状况，公司对 2021 年度的财务状
况进行了合理的预计，编制了 2021 年度财务预算报告。
(八)审议《预计 2021 年度公司关联交易的议案》

详见公司于 2021 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《威海顺意电机股份有限公司预计 2021 年日常关联性交易的公告》（公告编号：2021-006）。
(九)审议《续聘公司 2021 年度审计机构的议案》

详见公司于 2021 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《威海顺意电机股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2021-007）。(十)审议《公司 2020 年度监事会工作报告的议案》

监事会主席董崇民代表监事会汇报 2020 年度监事会工作情况。(十一)审议《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于会计政策变更》(公告编……
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