公告日期：2021-04-27

证券代码：872298 证券简称：威海顺意 主办券商：太平洋证券
威海顺意电机股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 7 日书面通知
5.会议主持人：张润禄
6.会议列席人员：公司监事
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《公司 2020 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

董事长张润禄代表公司董事会汇报 2020 年度董事会工作情况。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《确认公司 2020 年度审计报告和财务报表》议案1.议案内容：

公司聘请中兴华会计师事务所(特殊普通合 伙)对公司 2020 年
度的财务状况进行审计，并出具了中兴华审字（2021）第 310043 号标准无保留意见的《审计报告书》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《公司 2020 年度报告及其摘要》议案
1.议案内容：

详见公司在 2021 年 4 月 27 日于全国股份转让系统指定信息披
露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《2020 年年度报告》(公告编号 2021-003)及《2020 年年度报告摘要》(公告编号 2021-004)。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《公司 2020 年度利润分配预案》议案
1.议案内容：

为补充公司发展所需资金，公司 2020 年度拟不进行利润分配，亦不实施资本公积转增股本，所有未分配利润全部结转下一会计年度。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《公司 2020 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容：

总经理徐东升汇报 2020 年度公司经营情况。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《公司 2020 年度财务决算》议案
1.议案内容：

依据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）针对公司经营情况所做的审计报告，公司编制了财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七） 审议通过《公司 2021 年度财务预算》议案
1.议案内容：

根据公司 2020 年度经营及财务状况，公司对 2021 年度的财务状
况进行了合理的预计，编制了 2021 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（八） 审议通过《预计 2021 年度公司关联交易》议案
1.议案内容：

详见公司于 2021 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《威海顺意电机股份有限公司预计 2021 年日常关联性交易的公告》（公告编号：2021-006）。

2.议案表决结果……
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