公告日期：2025-10-15

公告编号：2025-015

证券代码：872298 证券简称：威海顺意 主办券商：太平洋证券
威海顺意电机股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 29 日以书面
形式发出

5.会议主持人：时海建

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
（二） 会议出席情况

公告编号：2025-015

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-017）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二） 审议通过《关于修订公司需要提交股东会审议的内部治理制度的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及规范性文件的相关要求，为保持与新实施的相关法律法规有关条款的一致性，结合公司治理等实际情况，拟修订公司部分治理制度：《股东会议事规则》（公告编号：2025-018）、 《董事会议事规则》（公告编号：2025-019）、《监事会议事规则》（公告编号：2025-020）、《对外担保管理制度》 （公告编号：2025-021）、《关联交易管理制度》（公告编号：2025-022）、《对外投资管理制度》（公告编号：2025-023）、《信息披露管理制

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度》（公告编号：2025-024）、《关于防范控股股东及其他关联方占用公司资金制度》（公告编号：2025-025）、《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-026）、《内部审计制度》（公告编号：2025-027）。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三） 审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司董事会提请于 2025 年 10 月 30 日在公司会议室召开 2025 年
第一次临时股东会。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、 备查文件
《威海顺意电机股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

威海顺意电机股份有限公司
公告编号：2025-015

董事会
2025 年 10 月 15 日

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