公告日期：2025-10-15

证券代码：872298 证券简称：威海顺意 主办券商：太平洋证券
威海顺意电机股份有限公司

监事会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度修订经公司 2025 年 10 月 15 日召开的第四届监事会第五
次会议审议通过，尚需提交 2025 年第一次临时股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

威海顺意电机股份有限公司

监事会议事规则

（2025 年 10 月修订）

第一章 总 则

第一条 为适用建立现代企业制度的要求、明确威海顺意电机
股份有限公司（以下简称“公司”）监事会的职责权限，规范监事 会内部机制及运作程序，充分发挥监事会的经营决策中心作用，根 据《中华人民共和国公司法》、《威海顺意电机股份有限公司章程》
（以下简称《公司章程》）以及其他国家有关法律、法规规定，特制定本规则。

第二条 公司依法设立监事会，保障监事会依法独立行使监督权，确保股东利益、公司利益和员工合法权益不受侵犯。

第三条 监事会按照《公司法》、 《公司章程》及其他法律、法规的规定开展工作，对全体股东负责，对公司财务以及公司董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

第二章 监事会的职权、监事的权利和义务

第一节 监 事

第四条 公司监事由股东代表和公司职工代表担任，也可在外部聘请有关人士担任监事。

第五条 股东代表由股东会选举产生或更换，股东代表担任监事的候选人由上届监事会提名，或占公司普通股 3%以上的股东联名提名的人士，经公司监事会确认后，亦可作为监事候选人，经股东会出席会议的股东所持表决权的半数以上同意选举产生，更换时亦同。

职工代表由公司职工民主选举产生或更换，职工代表担任监事的候选人由上届监事会提名，提交职工代表大会选举产生，更换时亦同；职工代表担任的监事不得少于监事总人数的三分之一。

外部聘请的监事人选，需经股东会选举产生或更换。

监事发生变动的，应在公司备案及向原公司登记机关备案。
第六条 监事每届任期 3 年。监事任期届满，连选可以连任。
第七条 监事应当具备下列一般条件：

（一）具有与股东、职工和其他相关利益者进行广泛交流的能力，能够维护所有者的权益；

（二）坚持原则，清正廉洁，办事公道。

第八条 有下列情形之一的，不得担任公司的监事：

（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；

（二）因犯有贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产罪或者破坏社会经济秩序罪，被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年；

（三）担任因经营不善破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理、并对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年；

（四）担任因违法被吊销营业执照的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3年；

（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿；

（六）董事、经理和财务负责人等高级管理人员不得兼任公司监事；

（七）国家公务员不得兼任公司的监事。

公司违反上述条款规定选举、委派监事，该选举、委派或者聘
任无效。

第九条 监事的权利、义务和责任

（一） 监事享有下列权利：

1、监事享有公司各种决策及经营情况的知情权；

2、监事正常履行职责时，有权要求董事、各部门及有关人员提供必要协助及相关资料，任何部门及个人不得拒绝，干预、阻挠。监事履行职责所需的合理费用由公司承担；

3、出席监事会会议，并行使表决权；

4、根据公司章程规定或监事会委托行使监督权利，必要时可以聘请律师事务所、会计师事务所等专业性机构给予帮助，由此发生的费用由公司承担；

5、在有正当理由和目的的情况下，建议监事会召开临时会议；
6、根据工作需要可兼任公司其他领导职务，但董事、经理、财务负责人不得兼任监事；

7、列席股东会、董事会时，可对公司经营和管理情况进行咨询、了解，发表独立意见；

8、获取报酬的权利；

9、公司章程或股东会授予的其他职权。

（二） 监事承……
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