公告日期：2025-10-15

证券代码：872298 证券简称：威海顺意 主办券商：太平洋证券

威海顺意电机股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二） 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

股东会会议现场：公司会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议表决采用现场投票方式。
（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2025 年 10 月 30 日 9：00

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872298 威海顺意 2025 年 10 月 24 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、 会议审议事项

议案编 投票股东类型

议案名称

号 普通股股东

非累积投票议案

（整体表决议案）

威海顺意电机股份有限公司拟修

1

改《公司章程》的议案

关于修订公司需要提交股东会审

2

议的内部治理制度的议案

2.1 《股东会制度》 √

2.2 《董事会制度》 √

2.3 《监事会制度》 √

2.4 《对外担保管理制度》 √

2.5 《关联交易管理制度》 √

2.6 《对外投资管理制度》 √

2.7 《信息披露管理制度》 √

《关于防范控股股东及其他关联

2.8 √

方占用公司资金制度》

2.9 《投资者关系管理制度》 √

3.0 《内部审计制度》 √

上述议案的具体内容详见公司于 2025 年 10 月 15 日在全国

中小企业股份 转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《威海顺意电
机股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：
2025-015）、《威海顺意电机股份有限公司第四届监事会第五次会议决
议》（公告编号：2025-016）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为 1；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2.由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身……
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