公告日期：2025-10-31

公告编号：2025-029

证券代码：872298 证券简称：威海顺意 主办券商：太平洋证券
威海顺意电机股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 30 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

二楼会议室
3.会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：时海建
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 10 人，持有表决权的

公告编号：2025-029

股份总数 7,813,048 股，占公司有表决权股份总数的 43.2635%。（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况
1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；
2.公司在任监事 5 人，列席 5 人；
3.公司信息披露事务负责人列席会议；
4.公司其他高级管理人员全部列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

详见公司在 2025 年 10 月 15 日于全国股份转让系统指定信
息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》(公告编号 2025-017)。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 7,813,048 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联关系无需回避表决。

公告编号：2025-029

（二） 审议通过《关于修订公司需要提交股东会审议的内部治理制度
的议案》

1.议案内容：

详见公司在 2025 年 10 月 15 日于全国股份转让系统指定信
息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《股东会制度》（公告编号：2025-018）、 《董事会制度》（公告编号：2025-019）、《监事会制度》（公告编号：2025-020）、《对外担保管理制度》（公告编号：2025-021）、《关联交易管理制度》（公告编号：2025-022）、《对外投资管理制度》（公告编号：2025-023）、《信息披露管理制度》（公告编号：2025-024）、《关于防范控股股东及其他关联方占用公司资金制度》（公告编号：2025-025）、《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-026）、《内部审计制度》（公告编号：2025-027）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 7,813,048 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联关系无需回避表决。
三、 备查文件
（一）《威海顺意电机股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议决议》

公告编号：2025-029

威海顺意电机股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 31 日

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