公告日期：2025-11-07

公告编号：2025-031

证券代码：872298 证券简称：威海顺意 主办券商：太平洋证券
威海顺意电机股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 7 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 28 日以书
面形式发出。

5.会议主持人：时海建

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
（二） 会议出席情况

公告编号：2025-031

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于拟向银行申请流动资金借款的议案》
1.议案内容：

公司根据业务发展需要，拟向山东文登农村商业银行股份有限公司文城支行申请授信额度不超过 500 万元银行综合授信，主要用于补充公司流动资金。公司董事长时海建为该笔借款提供信用担保，具体内容以实际签订的借款合同和担保合同为准，公司董事长时海建为该笔借款提供担保为公司纯受益，免于按照关联交易审议并披露。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、 备查文件
《威海顺意电机股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

威海顺意电机股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 7 日

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