公告日期：2026-04-21

证券代码：872298 证券简称：威海顺意 主办券商：太平洋证券

威海顺意电机股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二） 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

召开本次会议的议案已于 2026 年 4 月 21 日经公司第四届董事会第
十次会议审议通过，监事会工作报告由监事会通过并提交审议。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议等均符合《公司法》等相关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会场设置在公司二楼会议室。

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2026 年 5 月 15 日 9：00

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872298 威海顺意 2026 年 5 月 11
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排

本公司聘请山东沛然律师事务所吕新光、姜超律师参会见证。
二、 会议审议事项

议案编 投票股东类型

议案名称

号 普通股股东

非累积投票议案

《关于公司2025年度董事会工作

1 √

报告的议案》

《关于公司2025年度报告及其摘

2 √

要的议案》

《关于公司2025年度利润分配预

3 √

案的议案》

《关于公司2025年度监事会工作

4 √

报告的决议》

《关于公司2025年度财务决算的

5 √

议案》

《关于公司2026年度财务预算的

6 √

议案》

《关于预计2026年度公司关联交

7 √

易的议案》

《关于续聘公司2026年度会计师

8 √

事务所的议案》

上述议案的具体内容详见公司于 2026 年 4 月 21 日在全国中

小企业股份 转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《威海顺意电机

股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2026-
001）、《威海顺意电……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。